Қаржылық мониторинг агенттігі

Дмитрий Малахов Қаржылық мониторинг агенттігін басқарады

Мамандар жаңа дизайндағы теңгені қолданғанда мұқият болуға шақырды

Ұйымдасқан қылмыстық топ 55 көлікті заңсыз тіркеген

Қарағандыда бір топ адам 40 млрд теңгеге жалған шот-фактура жазып берген

Алматыда онлайн-казино ұйымдастырғандар ұсталды

Қырғыздардан темекі алып, елге заңсыз кіргізгендер ұсталды

Астана мен Шымкентте заңсыз өндірілген алтын бұйымдар сатылған

БҚО тұрғыны 967,5 млн теңгенің темекісін заңсыз сатпақ болды

Астанада спортты дамыту дирекциясының басшылары 70 млн теңгені ұрлаған

Қазақстандағы қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды

Қаржылық мониторинг агенттігі өткен жылғы жұмысты қорытындылады

1
2
3