В Казахстане накрыли 130 теневых криптообменников: арестовано 16,7 млн USDT

В Казахстане ликвидировали 130 незаконных криптообменников, сообщает El.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило о масштабной операции по пресечению теневого оборота криптовалют. В результате финансовых расследований прекращена деятельность 130 нелегальных криптообменных пунктов, а также арестовано 16,7 миллиона USDT — цифровых активов, использовавшихся для отмывания преступных доходов.

По данным АФМ, нелегальные обменники применялись для отмывания денег, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Схема выглядела следующим образом: владельцы «наркошопов» и кибермошенники переводили средства на банковские счета или криптокошельки, принадлежащие обменникам. Затем активы конвертировались и проходили через серию транзакций, что позволяло скрыть источник происхождения денег.

За услуги по «обналичиванию» организаторы получали вознаграждение. При этом они активно использовали банковские карты и криптокошельки, оформленные на подставных лиц (дропперов).

«Таким образом, незаконные обменники становятся профессиональными “отмывателями”, обеспечивая вывод средств за рубеж и создавая угрозу финансовой безопасности страны», — подчеркнули в АФМ.

В агентстве напомнили, что казахстанцам следует пользоваться только лицензированными и официально зарегистрированными сервисами обмена цифровых активов, деятельность которых регулируется в рамках законодательства Республики Казахстан.

Ранее трейдер-аноним обогатился на $88 млн за 30 минут до обвала крипторынка.