ОПГ обналичивала деньги через компании-однодневки в Алматы

Агентство финансового мониторинга сообщило о завершении расследования по делу членов организованной преступной группы в Алматы. Эта группа занималась незаконным обналичиванием денежных средств и выпиской фиктивных счетов-фактур, сообщает El.kz.

Следствие выявило, что члены ОПГ осуществляли незаконное обналичивание средств с банковских счетов и способствовали уклонению коммерческих организаций от уплаты налогов, оформляя фиктивные счета-фактуры на услуги строительно-монтажных работ, транспортные услуги и отгрузку товаров народного потребления. Для этих операций использовались 17 коммерческих компаний, находящихся под контролем преступной группы, с общей суммой сделок более пяти миллиардов тенге.

Предприятия-“однодневки” регистрировались на родственников и знакомых организаторов ОПГ. По решению суда, пять членов преступной группы были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от двух до семи лет.

АФМ также призывает граждан Казахстана сообщать о случаях злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушениях через телеграм-бот “АФМ Insider”, обещая гарантию анонимности.

Читайте также:

• Расследование в отношении популярных мобильных операторов начали в РК