Незаконный обмен криптовалюты через биржу Binance пресекли в Алматы

Незаконная предпринимательская деятельность, связанная с оборотом цифровых активов, была пресечена сотрудниками Департамента Агентства по финансовым мониторингу (АФМ) в городе Алматы, сообщает El.kz.

Местный житель в течение периода с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, осуществляя незаконные операции с необеспеченными цифровыми активами и получая значительную прибыль.

В результате проведенного расследования было выявлено, что веб-ресурс https://cashtrade.pro предоставлял услуги по покупке и продаже различных криптовалют без необходимой регистрации и лицензии на предоставление финансовых услуг. Общая сумма поступивших денежных средств на криптокошелек "Binance" составила почти 693 тысячи долларов или около 310 миллионов тенге, а общий годовой доход индивидуального предпринимателя за 2020-2021 годы составил около 94 миллионов тенге.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил ему штрафное наказание. Данное решение было принято в результате работы пресс-службы Агентства по финансовым мониторингу Республики Казахстан (АФМ РК).