На заседании Евразийской группы в Китае обсудили противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

В Китае завершилось 39-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, в котором приняли участие делегации из государств-членов, наблюдателей, приглашенных юрисдикций и международных организаций, включая ФАТФ, профильные комитеты ООН и другие, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

От Республики Казахстан в мероприятии приняли участие сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Комитета национальной безопасности, Агентства по противодействию коррупции, а также Академии AML.

Казахстанская делегация на мероприятии представила свои разработки и успешные кейсы в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Продемонстрированы система законодательного регулирования обращения цифровых активов, эффективные меры по борьбе с незаконным оборотом, передовой опыт в установлении бенефициарных собственников и их реестров, а также награды за внедрение передовых практик в сфере финансовых услуг.

Важные меморандумы и соглашения были подписаны с Республикой Беларусь и Кыргызстаном в области противодействия экономическим преступлениям. Пленарное заседание утвердило стратегию Евразийской группы на 2024-2028 годы, согласовало план работы на 2024 год, провело типологическое исследование и утвердило методические рекомендации по финансовым расследованиям.

Представители Казахстана выразили благодарность Китаю за организацию мероприятия и высокий уровень поддержки. Страна также подчеркнула важность этих встреч для эффективного развития международного сотрудничества в борьбе с преступлениями в финансовой сфере.

Читайте также:

• АФМ Казахстана и Следком Беларуси договорились о сотрудничестве