Как по мобильным переводам выявляют предпринимателей среди госслужащих

В 2023 году Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан начал получать от банков информацию о финансовых операциях граждан, которые могут быть связаны с предпринимательской деятельностью, сообщает El.kz.

Ведомство объяснило методы выявления потенциальных нарушителей. Если в течение трех месяцев на личный банковский счет человека поступает более 100 переводов от различных лиц, это может рассматриваться как признак ведения предпринимательской деятельности.

За текущий год комитет получил сведения о государственных служащих и лицах, приравненных к ним, а также их супругах, по результатам 2022 года.

С 1 января 2024 года планируется начать проверки также сотрудников государственных учреждений, организаций квазигосударственного сектора и их супругов за 2023 год. С 2025 года будет проводиться анализ данных по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам за 2024 год. С 2026 года комитет начнет работать с информацией по остальной части населения, основываясь на данных 2025 года.

В КГД подчеркнули, что контрольные мероприятия направлены на выявление скрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей и не затронут законопослушных налогоплательщиков. Также ведомство отметило, что физические лица вправе осуществлять мобильные переводы для личных целей, включая переводы родственникам и друзьям, помощь родителям и детям, а также в других жизненных ситуациях.

Читайте также:

• Какие мобильные переводы казахстанцев привлекут внимание налоговых органов