Дело о деятельности финпирамиды «Sincere System Group» и «S-Group» направлено в суд в Алматы

Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Санаевой Ж., Ковалевич Т. и Әйеш Ф. по факту содействия в совершений уголовного правонарушения, а именно в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды ТОО «Sincere System Group», «S-Group», сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Алматы.

Органом следствия установлено, что вышеуказанные лица осознавая, что для получения незаконного материального обогащения, необходимо массовое привлечение вкладчиков, осуществляли распространение через социальную сеть «WhatsApp» и «Telegram» ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, подавали широкой массе населения ложную информацию о деятельности проекта «S-Group» и агитировали потенциальных вкладчиков о внесении денежных средств

Согласно ответу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, ТОО «Sincere System Group» имеет признаки деятельности финансовой пирамиды.

- Учитывая, что деятельность компании направлена на формирование дохода участника программы за счет вложений от привлечения других участников, привлечение участников по иерархической структуре, ориентированность на масштабную рекламу в целях привлечения внимания, что является финансовой пирамидой. С учётом изложенного, предостерегаем граждан РК от любых финансовых взаимодействий с вышеуказанной компанией,. - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в материалах дела имеется выделение в отношении Машурова В. (гражданина Украины), Авазовой М.Н. и Тажбенова Р.Р., которые пресекли государственную границу и скрываются от уголовного преследования. В отношении данных лиц заочно применена мера пресечения в виде «содержание под стражей». Материалами досудебного расследования установлено причастность Машурова В., Авазовой М., Тажбенова Р. как организаторов финансовой пирамиды «Sincere System Group».

Читайте также: 

• Из Испании экстрадировали подозреваемого в создании финпирамиды «Questra Holding»