Возврат активов как актуальное направление деятельности ОБСЕ в Казахстане
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) уже более двух десятилетий активно участвует в поддержке Казахстана в вопросах безопасности, прав человека и демократизации. Заместитель главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Юрий Фенопетов рассказал о ключевых направлениях работы организации, взаимодействии с казахстанскими властями и планах на будущее. Это интервью предоставляет уникальную возможность заглянуть за кулисы дипломатии и понять, как международное сообщество помогает Казахстану укреплять государственные институты и совершенствовать правовую базу, сообщает El.kz.
- Расскажите вкратце о деятельности ОБСЕ в Казахстане ?
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является крупнейшей региональной организацией по безопасности в мире, охватывающей территорию от Ванкувера до Владивостока, более 1 миллиарда человек и включающей 57 государств-участников. ОБСЕ олицетворяет уникальную платформу для диалога, на которой решения принимаются на основе консенсуса. Ее всеобъемлющая модель безопасности охватывает так называемые три измерения безопасности: политико-военные, экономические и экологические, и человеческое (касательно прав человека и верховенство право).
Исполнительные структуры ОБСЕ оказывают поддержку государствам-участникам, вместе с Секретариатом (Штаб-квартира), расположенным в Вене, Австрии, а также с 13-ю полевыми представительствами (миссиями) в Восточной Европе, Юго-Восточной Европе, и Центральной Азии. Автономные институты ОБСЕ включают в себя Представителя по свободе медиа, находящегося в Вене, Бюро по демократическим институтам и правам человека, расположенного в Варшаве, Польше, и Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, находящегося в Гааге, Нидерландах. В ОБСЕ также есть Парламентская ассамблея, Секретариат (Штаб-квартира) которой находится в Копенгагене, Дания.
Государства-участники взяли на себя обязательства, закрепленные в различных решениях саммитов, советов министров (или советы министров иностранных дел) и постоянного совета. В рамках данных встреч освещается работа ОБСЕ, которая может охватывать такие области, как контроль над вооружениями, управление границами, борьба с терроризмом, охрана правопорядка, надлежащее управление, борьба с коррупцией, защита окружающей среды, снижение риска бедствий, демократизация, выборы, свобода СМИ, и права человека. Офис программ ОБСЕ в Астане работает в Казахстане почти 25 лет, реализуя проекты по всем трем измерениям безопасности в тесном сотрудничестве и координации с принимающей страной (с Казахстаном). В постоянном сотрудничестве со своими партнерами Офис определяет приоритеты и потребности, а также предоставляет экспертную помощь, техническую помощь, консультации, и программные мероприятия в соответствии с обязательствами ОБСЕ и мандатом Офиса.
- Как осуществляется взаимодействие ОБСЕ с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан?
- Сотрудничество между ОБСЕ (через Офис программ ОБСЕ в Астане) и Генеральной прокуратурой Республики Казахстан имеет продолжительную историю, охватывая широкий спектр направлений. Мы остаемся постоянным и надежным партнером в разработке и реализации различных проектов в Казахстане, активно содействуя обмену информацией с другими структурами ОБСЕ. Важно подчеркнуть, что наша деятельность полностью соответствует антикоррупционной повестке, которую Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно поднимал в своих обращениях.
Одним из ключевых направлений этого сотрудничества является взаимодействие с Комитетом по возврату активов при Генеральной прокуратуре РК, созданным в октябре 2023 года. В апреле 2024 года наше сотрудничество получило новый импульс, когда мы поддержали визит председателя Комитета, Нурдаулета Суиндикова, в Секретариат ОБСЕ в Вене. В рамках этого визита г-н Суиндиков принял участие в заседании Комитета ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам, возглавляемого Австрией. В своем выступлении он подробно осветил институциональную историю, законодательную базу, приоритеты и потребности Казахстана в борьбе с коррупцией и возврате незаконно выведенных активов. Председатель также подчеркнул важность активного и продуктивного международного сотрудничества в этом направлении.
Дальнейшее развитие сотрудничества произошло в мае 2024 года, когда ОБСЕ обеспечила участие сотрудников Комитета по возврату активов в региональной экспертной конференции Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), которая состоялась в Ташкенте. Конференция была посвящена обсуждению эффективных стратегий возврата арестованных активов, управления и распоряжения конфискованными и возвращенными активами, а также вопросам, связанным с криптоактивами в контексте возврата активов. В мероприятии приняли участие высокопоставленные должностные лица пяти центральноазиатских государств, которые активно участвовали в содержательных дискуссиях о последних тенденциях в области отслеживания, ареста, управления и распоряжения конфискованными и возвращенными активами. Подобное сотрудничество укрепит международную правовую основу и усилит способность государств справляться с вызовами, связанными с финансовыми преступлениями в глобальном масштабе.
В июне этого года ОБСЕ оказала поддержку в организации трехдневного регионального совещания в Алматы, направленного на создание Центрально-Азиатского компонента сети GlobE (Глобальная сеть антикоррупционных правоохранительных органов). В совещании также приняли участие представители Комитета по возврату активов. В ходе мероприятия ведущие эксперты по борьбе с коррупцией, государственные чиновники и представители УНП ООН обсудили лучшие практики обмена информацией в контексте транснациональных дел об отмывании денег и возврате активов. Это совещание стало логичным продолжением конференции, состоявшейся в ноябре 2023 года в Ташкенте, где была создана Региональная платформа для реализации Конвенции ООН против коррупции (UNCAC) в Центральной Азии. Основной целью совещания было изучение возможностей создания регионального компонента сети GlobE. Участники обсудили преимущества и практические аспекты формирования сети, вопросы обмена информацией и сотрудничества, а также рассмотрели передовой опыт в борьбе с транснациональной коррупцией, включая отмывание денег и возврат активов. Особое внимание было уделено укреплению региональной координации и расширению сотрудничества между странами Центральной Азии в этой области.
Кроме того, на данный момент Офис программ ОБСЕ в Астане активно оказывает содействие Комитету по возврату активов в привлечении национального эксперта для консультирования по вопросам улучшения законодательства. Основная задача эксперта – разработка поправок и дополнений к действующему законодательству, касающихся возврата незаконно выведенных активов. Ожидается, что работа эксперта приведет к значительным изменениям в ряде законодательных актов, направленных на совершенствование правовой базы. Это включает введение и уточнение параллельных финансовых расследований, разработку процессуальных соглашений о признании вины и возврате активов, расширение полномочий по конфискации в случаях коррупционных и экономических преступлений, а также установление процедур определения долей совладельцев незаконных активов, переданных государству, и другие ключевые аспекты.
Таким образом, динамика сотрудничества между ОБСЕ и Комитетом по возврату активов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан продолжает набирать обороты, создавая прочную основу для дальнейшей совместной работы в области борьбы с коррупцией и возврата незаконно выведенных активов.
- Поделитесь о перспективах развития предстоящего проекта по возврату активов в Центральной Азии?
- До конца текущего года Секретариат ОБСЕ, в рамках своего внебюджетного проекта по виртуальным активам, проведет два специализированных тренинга для сотрудников Комитета по возврату активов. В частности, ОБСЕ организует тренинг по рискам, расследованиям и надзору в сфере криптовалют, а также тренинг по повышению квалификации в области расследования виртуальных активов. Основная цель этих тренингов – укрепить компетенции и повысить профессиональные навыки сотрудников Комитета, отвечая на его запрос о поддержке в столь важной и быстроразвивающейся области.
В среднесрочной перспективе ОБСЕ, через Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, планирует реализовать в Центральной Азии инициативу по созданию институциональной базы для возврата активов, где Казахстан выступит пилотной страной. Эта инициатива, разрабатываемая совместно Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ и Комитетом по возврату активов, направлена на усиление сотрудничества между странами и ведомствами в Центральной Азии. В качестве примера для этого проекта взята успешно зарекомендовавшая себя Балканская межведомственная сеть управления активами (BAMIN).
В настоящее время сеть BAMIN возглавляет Северная Македония, и она состоит из 25 офисов по управлению активами: 9 имеют статус членов, 14 — статус наблюдателей и 2 — ассоциированный статус.
BAMIN фокусируется на координации усилий между ведомствами для эффективного управления изъятыми и конфискованными активами преступников. Благодаря этому подходу, незаконные доходы изымаются у преступников и коррупционных чиновников, что повышает эффективность управления и дальнейшего распоряжения конфискованными средствами. Мы с гордостью отмечаем, что с 2020 года BAMIN получает поддержку ОБСЕ в рамках проекта «Укрепление усилий по возвращению активов в регионе ОБСЕ», который финансируется Австрией, Германией, Италией и Соединенными Штатами.
ОБСЕ рассчитывает, что при создании похожей платформы в Центральноазиатском регионе, и при ее активной поддержке странами-участницами ОБСЕ, а также УНП ООН, удастся улучшить оперативное трансграничное и межведомственное сотрудничество в области управления активами. Путем объединения усилий экспертов из разных стран планируется создать эффективную систему управления, которая обеспечит оперативный обмен информацией и эффективное управление активами как внутри, так и между юрисдикциями. Реализация такой платформы также послужит примером для других регионов, способствуя созданию глобальной сети управления активами, которая усилит международное сотрудничество и повысит устойчивость мировых экономик в борьбе с финансовыми преступлениями.
