В Костанайской области пресечена преступная деятельность с криптовалютой

caviral.com
Фото: caviral.com 25.01.2023 10:41 349

Департаментом АФМ по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы, лиц которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, передает ИА Еl.kz со ссылкой на телеграмканал АФМ

В результате проведенных ОРМ по 6 адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов США на 2-х криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.
Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на других криптобиржах.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!

Лента новостей