В Актобе выявили финансовую пирамиду Harmony Rider Technology: пострадавшие вложили 197 млн тенге
В Актюбинской области пресечена деятельность сети финансовой пирамиды, действовавшей под видом зарубежной компании, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу.
Под вывеской «Harmony Rider Technology» мошенники представлялись инвестплатформой, связанной с производством электросамокатов в США. На деле проект не имел никакого отношения к реальной торговле или промышленности — выплаты участникам производились исключительно за счёт вложений новых лиц.
Гражданам предлагали вложения с якобы ежедневными начислениями от 12 до 690 долларов США. За привлечение новых участников начислялись бонусы, что создавало иллюзию легального заработка.
В результате 115 человек вложили в схему более 197 миллионов тенге. Деньги переводились на криптокошелёк платформы OKX, затем обналичивались и переводились на банковские счета фигурантов. На эти средства были приобретены две квартиры и три автомобиля, оформленные на подставных лиц.
Суд наложил арест на имущество. Дело направлено в суд, досудебное расследование завершено.
Также установлено, что аналогичные схемы под брендом «HRT» действовали в шести регионах: в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы. По этим эпизодам продолжаются расследования.
Финансовый регулятор напоминает: высокие гарантированные доходы без прозрачной информации о бизнесе — характерный признак финансовой пирамиды.
Читайте также:
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
El рекомендует 
