27.11.2024
Делегация Казахстана принимает участие в Пленарной неделе Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризмаАФМ РК
19.11.2024
Обучающий семинар для специалистов антиотмывочной системы проходит в Астане
18.11.2024
Задержан руководитель пирамиды «Sax Invest» по Мангистауской области
14.11.2024
Люксовые автомобили, элитная недвижимость, дорогие украшения – главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
31.10.2024
Анаболики под видом витаминов пытались вывезти из Казахстана в США и Европу
29.10.2024
Расследование по делу финансовой пирамиды «World Business Consulting» завершено
24.10.2024
Представители Казахстана приняли участие во встрече, посвящённой борьбе с отмыванием денег на международном уровне
22.10.2024
Как не стать дроппером: АФМ предупреждает граждан о риске вовлечения в преступные схемы через использование банковских карт
10.10.2024
Необоснованный рост цен на продукты для детсадов Павлодарской области пресечен
09.10.2024
В Шымкенте изобличена подпольная майнинговая ферма, организаторы приговорены к тюремному сроку
08.10.2024
Контроль за вывозом ГСМ усиливается на границах Казахстана
04.10.2024
Казахстанские комплаенс-специалисты признаны лучшими на Евразийской Олимпиаде по финансовой безопасности