Пополнения карт свыше 500 тысяч тенге — только с ИИН: Казахстан вводит новые правила
В Казахстане намерены пересмотреть порядок пополнения банковских карт и осуществления переводов. Об этом заявил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Кайрат Бижанов в ходе заседания правительства, передает интернет-портал El.kz.
По словам представителя ведомства, при внесении на карту суммы, превышающей 500 тысяч тенге, отправителю необходимо будет указывать свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН).
«Одним из актуальных вызовов остаётся использование банкоматов в схемах обналичивания. Несмотря на принимаемые меры, объём соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев. Для минимизации рисков агентством совместно с регулятором выработан комплекс практических решений», — отметил Бижанов.
Среди мер, предложенных Агентством по финансовому мониторингу:
- обязательный ввод ИИН отправителя при пополнении карт на сумму более 500 тысяч тенге (ранее требовался только ИИН получателя);
- подтверждение операций через мобильное приложение или SMS;
- увеличение срока хранения видеозаписей банкоматов до 180 дней с 1 января 2026 года для установления участников подозрительных операций;
- внедрение биометрической идентификации — распознавания лица или отпечатков пальцев.
Как уточнил Кайрат Бижанов, данные решения были согласованы с регулятором на заседании Совета комплаенс-служб 18 июля 2025 года. Цель нововведений — предотвратить анонимные переводы и снизить объем обналичивания через карты, оформленные на подставных лиц.
Ранее мы опубликовали заявление Нацбанка: Казахстанцам не нужно объяснять, зачем они покупают доллары.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
El рекомендует 
