Лента новостей

Опасные сделки: как мошенники обманывают казахстанских бизнесменов

Опасные сделки: как мошенники обманывают казахстанских бизнесменов
Фото: ©El.kz/Нуркен АЛИШЕВ 23.02.2024 17:00 693

В последнее время в социальных сетях и СМИ активно обсуждается новая схема мошенничества, которая приносит убытки как предпринимателям, так и их клиентам. Рассмотрим, как она работает и как избежать стать жертвой, передает ИА El.kz со ссылкой на stopfake.kz.

В мае прошлого года в казахстанских СМИ появился рассказ предпринимательницы, которая столкнулась с мошенниками. Все началось с того, что она решила сдать в аренду свое зарегистрированное индивидуальное предприятие (ИП). Подписав договор с молодым человеком, она доверила ему торговлю детскими игрушками от ее имени. Однако спустя некоторое время магазин онлайн закрылся из-за многочисленных жалоб покупателей. Оказалось, что покупатели оплачивали товар, но не получали его. Предпринимательница поняла, что стала жертвой мошенников, когда на нее обрушился поток заявлений в полицию от обманутых клиентов, а сумма общего долга перед ними превысила шесть миллионов тенге.

Этот случай – лишь один из многих подобных инцидентов, о которых сообщается в казахстанских СМИ. В одном из них предприниматель, сдавший свое ИП в аренду, обнаружил, что за его спиной "арендаторы" уклонялись от уплаты НДС, в результате чего ему пришлось возместить государству ущерб в размере 24 миллионов тенге.

Такие истории служат важным напоминанием о необходимости быть осторожными и бдительными при заключении сделок и сотрудничестве с незнакомыми лицами, особенно в сфере бизнеса. Предпринимателям следует внимательно проверять потенциальных партнеров и проводить все необходимые проверки, чтобы избежать попадания в ловушку мошенников.

В чем суть

— К примеру, у вас есть ИП, и вы натыкаетесь в Сети на объявление с примерно таким содержанием: «Ищем владельцев ИП, желающих заработать», — объясняет специалист по финансовой безопасности Дамир Нуритдинов. — Вы звоните по указанному там номеру, и вам предлагают предоставить доступ к вашему ИП третьему лицу, то есть передать ИП в аренду. Как правило, человек, предлагающий это, говорит, что на его ИП наложен временный арест или он достиг лимита по налогам, но бизнес, что называется, «прет», и нужно другое ИП, чтобы расширяться. За это предпринимателю предлагают процент от проданного от его имени товара, а также оплату всех комиссий и налогов.

Как следует из приведенных выше историй, ни налогов, ни комиссий злоумышленники не платят, оставляя долги настоящему предпринимателю. Более того, «арендаторы» часто «торгуют» несуществующим товаром, подставляя владельца ИП.

— Интересно, что иногда предприниматели даже не передают физический доступ к своему приложению, — говорит Дамир Нуритдинов. — То есть им просто говорят выставить счет на такую-то сумму на такой-то номер, и все. И предприниматель делает это в прямом смысле своими собственными руками – участвует в мошеннической схеме.

В итоге спустя некоторое время жертвами такой «торговли» становятся десятки ничего не получивших покупателей и предприниматель, «наторговавший» миллионные налоговые задолженности.

Что в итоге

Итак, сдав в аренду свое ИП, вместо обещанной выгоды можно получить внушительную налоговую задолженность, разорванный контракт с торговой площадкой и заявления в полицию от десятков обманутых людей.

В самом плохом случае ко всему этому может присоединиться и тюремный срок. Дело в том, что передача ИП третьим лицам в нашей стране незаконна.

Подобные попытки заработать легкие деньги могут грозить уголовной ответственностью. Это возможно, если будет доказано, что предприниматель, осознавая это или нет, был вовлечен в схемы мошенничества, уклонения от уплаты налогов, легализации или отмывания денег, изготовления, хранения, перевозки с целью сбыта или непосредственно сбыта наркотиков.

Таким образом, передавая в аренду ИП, можно лишиться бизнеса, «накопить» огромный долг и даже сесть в тюрьму.

Как не дать себя обмануть

Если вы предприниматель:

Помните, никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не позволяйте совершать финансовые операции и сделки от вашего имени. Важно понимать, что описанная выше «аренда ИП» незаконна, и кто бы ни совершал операции от вашего имени, ответственность за оборот средств на вашем счету несете именно вы.

Если вы покупатель:

Не доверяйте продавцам, предлагающим дорогостоящие товары по слишком низкой цене. Помните, что ни один настоящий предприниматель не станет работать себе в убыток.

Не покупайте товары на непроверенных страницах в социальных сетях. На сайтах по продаже подержанных вещей и бесплатных объявлений старайтесь выбирать товары, которые вы можете забрать лично или оплатить их после получения.

Как продавцам, так и покупателям важно помнить, что попытки заработать легкие деньги или купить за бесценок дорогую вещь активно используются мошенниками и часто ведут к весьма серьезным потерям.

Читайте также:

Поделитесь:
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!