9 афер на 8 млн тенге провернул с онлайн-банкингом житель Туркестанской области

Мошенник через интернет-банкинг регистрировал онлайн-магазины по продаже несуществующих товаров. 

22.06.2022 176

Сотрудники Управления полиции города Шымкента задержали мошшеника, который многократно совершил хищения средств одного из банков. Молодой житель Туркестанской области 9 раз "продавал" через онлайн-магазины несуществующие товары, передает El.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

С июня по сентябрь 2021 года банку нанесен ущерб в размере свыше 8 млн тенге.

В ходе следствия сотрудники департамента выяснили, что мошенники через интернет-банкинг регистрировали онлайн-магазины по продаже несуществующих товаров. Далее, якобы совершали покупку на крупную сумму. При поступлении денег на счет “индивидуального предпринимателя” сразу же снимали наличность и оформляли возврат купленного товара. Поскольку вся операция проходила через банк, согласно договору, если на счете ИП не хватит суммы, то возврат денег осуществлялся банком. За три месяца злоумышленникам удалось провернуть 9 таких афер.

По данному обращению следователи зарегистрировали уголовное дело по части 3 статьи 190 “Мошенничество, совершенное неоднократно”. Оперативники в целях установления личности и задержания мошенников провели ряд розыскных мероприятий.

Стражи порядка выявили владельцев лжепредпринимательств, а также лжепокупателей, через которых вышли на след подозреваемого. Все свидетели указали на то, что их общий знакомый часто просил воспользоваться их телефонами и интернет-банкингом. В результате, правоохранители задержали злоумышленника на территории города и доставили в управление полиции. Им оказался молодой мужчина, житель Туркестанской области. Задержанный свою вину признал полностью.

Согласно законодательству, за совершение указанного преступления ему грозит ограничение свободы от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок.

Новости в Telegram

Лента новостей