Борьбу с финансированием терроризма обсудили в АФМ
Встреча прошла под председательством Первого заместителя Председателя АФМ Г.Садырбекова
Под председательством Первого заместителя Председателя АФМ Г.Садырбекова проведено очередное заседание Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, передает EL.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Члены Совета и приглашенные обсудили ряд важных вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности государственных органов в сфере ПОД/ФТ. В частности, на заседании были обсуждены результаты совместной работы по анализу рисков финансирования терроризма, а также секторы цифровых активов. По итогам обсуждения принято решение одобрить данный анализ.
В целях обеспечения сектора НКО обратной связью по недопущению их использования в финансировании терроризма обсуждены вопросы методологического взаимодействия с Министерством информации и общественного развития и Министерством юстиции. Кроме этого, были рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия с отдельными государственными органами, осуществляющими контроль за субъектами финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ.
По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем укреплении взаимодействия между государственными и правоохранительными органами в борьбе с ОД/ФТ, субъектами финансового мониторинга, а также сектором некоммерческих организаций.
