Фиктивные стоматологии в Атырауской области вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге
В Атырауской области Агентство по финмониторингу разоблачило пять групп подозреваемых, которые через фиктивные стоматологии помогали незаконно выводить пенсионные накопления из ЕНПФ, сообщает интернет-портал El.kz.
Всего использовались более 30 «клиник», расположенных на бумаге в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. На деле там не было ни кабинетов, ни врачей, ни оборудования — клиники существовали только в документах. Руководители и учредители даже не имели медицинского образования.
За оформление фиктивной документации подозреваемые брали с клиентов 10–20% от суммы снятых средств. Для обналичивания денег они привлекли 226 «дропперов». В итоге из пенсионного фонда было выведено свыше 200 миллиардов тенге.
На похищенные деньги подозреваемые приобрели элитные автомобили (Mercedes, BMW, Porsche), ювелирные украшения, коммерческую недвижимость и земельные участки. Сейчас продолжается поиск всего преступно нажитого имущества, проведено 59 обысков, мера пресечения избирается в отношении 10 человек.
Ранее мы рассказывали, что казахстанец потратил на зубы 32,6 млн тенге
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
El рекомендует 
