Житель Алматы незаконно заработал 94 миллиона на криптовалюте

Алматинец незаконно заработал 94 миллиона тенге на криптовалюте, передает El.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.

В ходе следствия было выявлено, что Интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг. 

Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек "Binanсe" составила почти 693 тыс. долларов или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 млн тенге, - сообщили в АФМ.

Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.