Задержан руководитель пирамиды «Sax Invest» по Мангистауской области

Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest», сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Как отметили в ведомстве, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. «Sax Invest» не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.

Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:

• наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
• отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

За период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге.

- При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области. В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит. Кроме того, организатор финансовой пирамиды «Sax Invest», филиалы которой работали по всей стране, С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск. Аналогично, в столице задержана директор компании «Sax Invest». Досудебное расследование продолжается, - говорится в сообщении.

С начала реализации спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы финпирамид, таких как «Qnet», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».

Читайте также:

• Службу пожаротушения Алматинской области суд обязал возместить 11,9 млн тенге сельчанину