Вкладчики потеряли миллиарды в «Sax Invest»: АФМ расследует одну из крупнейших афёр года

В Мангистауской области проводится расследование по факту деятельности финансовой пирамиды «Sax Invest», сообщает ИА El.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

По данным следствия, организованная группа лиц под видом инвестиционного фонда незаконно привлекала средства граждан, обещая высокую прибыль от участия в якобы международных проектах, включая добычу алмазов в странах Африки.

Финансовая пирамида «Sax Invest» функционировала в нескольких регионах Казахстана. Её структурные подразделения действовали в городах Астана, Актобе, Уральск и Актау. Всего от действий мошенников пострадали более тысячи вкладчиков. Сумма ущерба превышает 9 миллиардов тенге.

Организатор схемы — Мендыгалиев — направлял поступившие деньги не на счета компании, а на свои личные. В ходе расследования установлено, что средства использовались в личных целях, в том числе:

- 2 млрд тенге — потрачены в казино,

- 28 млн тенге — на приобретение доли в компании «Блайсико»,

- 70 млн тенге — на покупку двух квартир в Атырау,

- 120 млн тенге — на строительство частного дома,

- 377 млн тенге — на зарубежные поездки,

- 53 млн тенге — на обучение дочери в Лондоне.

В 2023 году, пытаясь избежать уголовной ответственности, Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Кроме того, он подписал обязательства о возврате ещё 7 млрд тенге другим пострадавшим — до конца 2023 года. Однако обязательства выполнены не были.

В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск. С санкции суда арестовано имущество подозреваемых на сумму около 600 млн тенге. Среди изъятого: квартиры, частные дома, автомобили, цифровые активы в размере 10 тыс. USDT, а также акции казахстанских банков второго уровня.

В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 10 человек, руководивших филиалами пирамиды в регионах. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для семи из них.

Читайте также:

• Финансовая пирамида «Buyers Union» раскрыта в Казахстане: ущерб составил свыше 300 млн тенге