В суд направлено уголовное дело против финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group»

Прокуратура Туркестанской области завершила досудебное расследование и направила в суд дело против организаторов финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group». По данным следствия, незаконная деятельность пирамиды велась в Толебийском районе в 2022-2023 годах, сообщает El.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Следствием установлена причастность 20 человек, действия которых нанесли материальный ущерб 279 потерпевшим на общую сумму 391,7 млн тенге. В ходе расследования на имущество подозреваемых, приобретённое преступным путём, наложен арест.

Дело квалифицировано по п.2 ч.3 ст.217 УК РК, что предполагает наказание за организацию и руководство финансовой пирамидой.

Читайте также:

• АФМ Казахстана завершило расследование 57 дел по финансовым пирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге