В СКО завершено расследование дела о незаконном обороте цифровых активов на 681 млн тенге

Трое граждан осуждены за проведение нелегальных операций с криптовалютой без лицензии, сообщает El.kz со ссылкой на АФМ РК.

В ходе расследования установлено, что организаторы схемы принимали и обменивали цифровые активы различных пользователей, переводя их в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот средств составил более 681 млн тенге.

По данным департамента АФМ, транзакции с подсудимыми совершали 380 человек, что подтверждено банковскими выписками.

Суд вынес приговор: фигуранты получили от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая:

• Активы на 10 млн тенге;
• Недвижимость стоимостью 150 млн тенге;
• Пять автомобилей общей стоимостью 213 млн тенге;
• Квадроцикл за 12 млн тенге;
• Дорогостоящее компьютерное оборудование.

Незаконные криптообменники не идентифицируют клиентов и не выявляют подозрительные операции, что делает их удобным инструментом для преступников, включая кибермошенников и наркоторговцев. В 2024 году через подобные схемы было выведено 10 млрд тенге наркодоходов.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О цифровых активах», любая деятельность с цифровыми активами требует лицензии.

АФМ продолжает работу по обеспечению законности, предотвращению экономических и финансовых правонарушений.

Читайте также:

• В Жетісу задержана транснациональная организованная преступная группа