В Шымкенте выявлена финансовая пирамида «Mooni Gold»: ущерб превысил 500 млн тенге

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под видом ювелирной компании «Mooni Gold», сообщает El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Как сообщили в АФМ, организаторы схемы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20–30% на протяжении пяти месяцев, при этом гарантировали полную сохранность вложенных средств. Однако на деле выплаты осуществлялись не за счёт прибыли от продажи ювелирных изделий, а за счёт новых поступлений от следующих участников — что и является классической схемой финансовой пирамиды.

В результате обмана в схему было вовлечено свыше тысячи человек, а причинённый ущерб превысил 500 миллионов тенге.

На незаконно полученные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомобиль на сумму 280 млн тенге, на которые судом наложен арест. В ходе обысков изъяты 15 миллионов тенге наличными и 67 ювелирных изделий на сумму более 28 млн тенге.

- Важно отметить, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших — пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 млн тенге, - уточнили в ведомстве.

Также установлено, что подозреваемые использовали так называемых дропперов — лиц, на чьи банковские счета поступали и обналичивались деньги других участников схемы.

В настоящее время фигуранты дела помещены под стражу на срок 2 месяца.

Дополнительная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Ранее в Астанинском аэропорту мужчина был оштрафован за мелкое хулиганство