В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold»

Организаторы обещали вкладчикам доход до 40% в месяц, но выплаты осуществлялись за счет новых участников, сообщает ИА El.kz.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкент выявил и пресек деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Компания, маскируясь под ювелирный бизнес, предлагала клиентам вложить деньги под обещания высокой прибыли — от 20 до 40% ежемесячно. Однако, как установили следователи, реальная схема работы основывалась на классическом принципе пирамиды: выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников.

В результате мошеннической деятельности было вовлечено свыше 4 тысяч вкладчиков. Полученные преступным путем средства организаторы использовали для приобретения недвижимости и транспорта: две квартиры, частный дом и 10 автомобилей.

В ходе обысков у подозреваемых изъято 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий, оценочная стоимость которых превышает 300 млн тенге.

Подозреваемые взяты под стражу на два месяца, досудебное расследование продолжается. Вся остальная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Если вы или ваши близкие столкнулись с подозрительными финансовыми схемами, рекомендуется обратиться в Департамент экономических расследований по месту жительства (ссылка).

Граждан призывают быть осторожными и не доверять организациям, предлагающим нереально высокие проценты по вкладам.

Читайте также:

• АФМ призывает казахстанцев быть внимательнее к наличке