В области Абай раскрыта финансовая пирамида «Rakhat0425»: ущерб превысил 790 миллионов тенге

Антикоррупционная служба пресекла деятельность псевдоинвестпроекта «Rakhat0425», замаскированного под участие в госзакупках, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

По данным Департамента АФМ по области Абай, подозреваемые привлекали деньги граждан под предлогом участия в высокодоходном проекте. Им обещали стабильные дивиденды в размере 30% и уверяли, что инвестиции связаны с государственными тендерами.

В рамках этой схемы пострадали 350 человек, которые вложили в «Rakhat0425» свыше 790 миллионов тенге. Помимо денежных вкладов, организаторы убеждали людей передавать им недвижимость — квартиры продавались по заниженной цене, а собственность оформлялась на третьих лиц. Передача жилья также трактовалась как «инвестиция» в проект.

На данный момент двое подозреваемых заключены под стражу, ещё один находится под домашним арестом. Расследование продолжается. Остальные сведения не подлежат разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.

Для повышения информированности граждан о мошеннических схемах в АФМ создан Telegram-бот «Baiqa, piramida!», с помощью которого можно проверить компанию на признаки финансовой пирамиды.

В ведомстве настоятельно рекомендуют проявлять осторожность и не передавать деньги в сомнительные инвестиционные проекты, особенно если обещания доходности значительно превышают рыночные нормы.

Читайте также:

• В Алматинской области раскрыта финансовая пирамида «Amanat Drive»: ущерб превысил 21 млрд тенге