В Мангистау разоблачена преступная группа, заработавшая миллионы на подпольном игорном бизнесе

Организаторы нелегального казино скрывали свою деятельность под видом компьютерного зала и получили свыше 77 млн тенге, сообщает El.kz.

В Мангистауской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявили и пресекли деятельность преступной группы, которая с 2022 по 2023 год организовала незаконный игорный бизнес. Под видом компьютерного клуба злоумышленники принимали ставки от клиентов через банковские переводы, после чего регистрировали их на игровой платформе, предоставляя данные для входа в систему.

Общая сумма нелегального дохода составила более 77 млн тенге. В ходе финансового расследования установлено, что на полученные средства подозреваемые приобрели два автомобиля — Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz 320, общей стоимостью 36 млн тенге.

Суд признал организаторов виновными по двум статьям Уголовного кодекса РК: 307 части 2 пункта 2 (организация незаконного игорного бизнеса) и 262 частей 1 и 2 (создание и руководство организованной преступной группой, а также участие в ней). В зависимости от степени участия осуждённые получили сроки от 5 до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, суд постановил конфисковать автомобили, купленные на незаконные доходы.

АФМ напоминает, что о фактах экономических преступлений можно сообщить через телеграм-бот «АФМ Insider» (t.me/afm_insider_bot). Анонимность гарантируется.