В Костанайской области закрыт наркоканал: Telegram-магазин обслуживал 2 тысячи клиентов

В Костанайской области выявлена и ликвидирована преступная схема по сбыту наркотиков через мессенджер Telegram, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Департамент АФМ.

Как установили следственные органы, с мая 2024 года злоумышленники запустили в Telegram-канал под названием «Thс Seller», через который вели продажу наркотических веществ. Покупатели рассчитывались как в наличной форме, так и в криптовалюте.

В результате обысков оперативной группой были обнаружены и изъяты свыше 30 килограммов марихуаны и гашиша, а также мобильные устройства и пять банковских карт, использовавшихся для незаконных операций.

По предварительным данным, базой постоянных клиентов Telegram-магазина являлись более 2 000 человек, а общее количество совершённых сделок превысило 5 000 транзакций. Финансовый оборот составил свыше 100 миллионов тенге.

Для сокрытия источников дохода и последующего обналичивания средств преступники использовали схему с дропперами — подставными лицами, на которых оформлялись банковские карты. Через них проходили основные денежные потоки.

Кроме того, на полученные от сбыта наркотиков средства участники группы приобрели две автомашины и мотоцикл, оформленные на третьих лиц. В настоящее время транспортные средства арестованы по решению суда.

Подозреваемые заключены под стражу сроком на два месяца, проводится дальнейшее расследование, направленное на установление всех участников преступной схемы и источников поставки запрещённых веществ.

Читайте также:

• В Жамбылской области выявили хищение 45 млн тенге в сфере дошкольного образования