В Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги работы за 2022 год, передает ИА El.kz
В целях минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс проводится работа по стабильному ежегодному снижению количества регистрируемых дел. Так, за последние 4 года их число сокращено более чем в два раза, по сравнению с 2021 годом – на четверть. На 20% меньше удовлетворено судами жалоб на действия следователей.
Основное внимание сосредоточено на противодействии теневому бизнесу, доля таких дел в общем количестве зарегистрированных материалов превышает 70% (по этим делам с учетом ареста имущества возмещено свыше 97 млрд тенге).
Комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.
Ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 млрд тенге. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тыс. интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тыс. предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тыс. граждан от аккаунтов финпирамид.
Активность Агентства позволила войти в тройку наиболее полезных подразделений финансовых разведок в рейтинге Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В целях дальнейшего совершенствования антиотмывочной системы утверждена Концепция развития финансового мониторинга до 2026 года, которая нацелена на обеспечение финансовой безопасности и создания условий, при которых будут минимизированы риски противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, передает телеграмканал АФМ РК