В Казахстане пресечена незаконная схема продажи угля через товарную биржу

Руководство биржи «Modern Trading Solutions» искусственно ограничивало доступ к торгам и извлекло преступный доход более 2 млрд тенге, сообщает El.kz со ссылкой на АФМ РК.

Агентство по финансовому мониторингу выявило незаконную деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions», которая вопреки принципам биржевой торговли продавала уголь только за незаконное материальное вознаграждение.

Согласно законодательству, реализация угля через биржи должна обеспечивать конкуренцию и формирование справедливых цен, исключая участие посредников-спекулянтов. Однако руководство «Modern Trading Solutions» организовало систему, при которой участие в торгах по покупке угля с Шубаркульского месторождения стало возможным лишь при регулярной передаче денежных средств.

Для реализации схемы были зарегистрированы 23 брокерские компании на родственников и доверенных лиц. Предприниматели, не желавшие платить, сталкивались с искусственными препятствиями: затягиванием аккредитации, отказами в подписании сделок, отменой результатов торгов и другими ограничениями.

Такая схема вызвала многочисленные жалобы и спровоцировала социальную напряжённость в преддверии отопительного сезона.

По данным АФМ, годовой преступный доход группы превысил 2 млрд тенге. Средства обналичивались через подконтрольные компании.

В отношении трёх руководителей биржи избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё один фигурант объявлен в розыск.

АФМ продолжает мониторинг ценообразования на социально значимые товары, а также работу по восстановлению справедливых условий биржевых сделок.

Читайте также: