В Казахстане пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana»

Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры провело крупную операцию по всей стране, в результате которой была пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», сообщает ИА El.kz со ссылкой на АФМ РК.

Незаконная схема была замаскирована под потребительский кооператив, предлагая вкладчикам инвестиции в недвижимость, транспортные средства и даже бытовую продукцию, такую как БАДы, кухонную утварь и косметику. Организаторы привлекали клиентов обещанием прибыли до 30% ежемесячно от внесенной суммы.

В ходе обысков, проведенных в офисах компании и по месту жительства подозреваемых, изъято более 1,2 млрд тенге наличными, а также 13 автомобилей, включая машины премиального класса.

На данный момент два организатора схемы задержаны, и судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Следствие продолжается, однако в соответствии со статьей 201 УПК РК дальнейшая информация пока не подлежит разглашению.

Для защиты граждан от подобных мошеннических схем Агентство по финансовому мониторингу запустило телеграм-бот «Baiqa, piramida!», который помогает проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Если вы или ваши близкие стали жертвами подобных организаций, рекомендуется незамедлительно обратиться в Департамент экономических расследований по месту жительства (ссылка).

Призываем граждан быть бдительными и не доверять обещаниям высокой прибыли без гарантий!

Читайте также:

• Разоблачена финансовая афера «Happy Life KZ» с баснословными процентами