В Каскелене выявлено мошенничество на 972 млн тенге при строительстве жилых комплексов

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершено расследование дела о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов в Каскелене, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Следствием установлено, что в период с 2021 по 2023 годы руководители ТОО «Торедо», не имея лицензии на строительную деятельность, разрешительных документов и проектно-сметной документации, вели активную рекламную кампанию в социальных сетях. Они предлагали участие в долевом строительстве жилых комплексов «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU» и «НОМЕ MAK».

Несмотря на отсутствие обязательной гарантии от Единого оператора жилищного строительства, злоумышленникам удалось привлечь более 100 граждан, получив от них в общей сложности 972 млн тенге. Средства собирались через таргетированную рекламу без реального обеспечения обязательств перед дольщиками.

Строительные работы были проведены с многочисленными нарушениями норм и сроков, что стало основанием для массовых обращений пострадавших в правоохранительные органы.

По решению суда наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 240 млн тенге. В их числе — 12 земельных участков, 9 автомобилей, недостроенное трёхэтажное здание и частный дом.

Подозреваемые на данный момент находятся под стражей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения. Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Читайте также:

• В Шымкенте выявлены фиктивные счета-фактуры на 709,5 млн тенге