В каких случаях ваши мобильные переводы не будут проверять налоговая

Налоговые органы Казахстана начали проверять мобильные переводы граждан. Но под контроль попадут далеко не все, сообщает El.kz.

Уведомления уже рассылают

Банки второго уровня передали налоговым органам данные о переводах клиентов с начала года. Вице-министр финансов Ержан Биржанов подтвердил это в кулуарах Сената: уведомления уже направляются по всем категориям налогоплательщиков.

Важный момент – никаких штрафов или ограничений пока нет. Гражданину дают 30 рабочих дней, чтобы либо сдать декларацию, либо предоставить пояснения. По словам Биржанова, задача на этом этапе не наказать, а дать возможность разобраться.

Три условия, при которых вы попадёте в поле зрения

Критерии отбора объяснила Дина Хусаинова, руководитель Управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов Министерства финансов, в интервью программе «Народный контроль» на телеканале «Хабар».

Критерий был такой, что ежемесячно должно быть три месяца подряд. Если поступает физическому лицу от более чем ста разных лиц переводы – сумма в целом должна превысить 12 МЗП. Только в этом случае человек попадает в критерий, – сказала она.

Ключевое здесь, именно количество разных отправителей, а не количество самих переводов. 

Это не количество самих переводов, а именно лиц должно быть. И такое должно произойти три месяца подряд, - уточнила она.

Если в третьем месяце переводы пришли от 99 человек вместо ста, человек уже не соответствует критериям отбора. 12 МЗП в 2026 году составляет 1 020 000 тенге при минимальной заработной плате в 85 000 тенге. Все три условия должны совпасть одновременно.

@khabartv 💳 Мобильные переводы казахстанцев начали проверять налоговые органы. Какие переводы могут вызвать вопросы, нужно ли платить налог с переводов от родственников и кого коснутся проверки? Разбираемся вместе с представителем Комитета государственных доходов📌 📢 «Народный контроль» 🗓 Каждый вторник || 14:00 #каспи #переводы #деньги #налог #новости ♬ оригинальный звук - Khabartv

Переводы от родных и друзей – отдельный разговор

Если вам раз в месяц скидывают деньги родители, друг или коллега – это не попадает под описанные критерии. Налоговая интересуется не бытовыми переводами, а систематическими поступлениями от большого числа людей, которые характерны для незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Переводы от близких людей сами по себе не образуют налогооблагаемого дохода при отсутствии признаков коммерции. Однако если подобные поступления носят регулярный массовый характер, налоговый орган может запросить пояснения. 

Что делать, если пришло уведомление

Получив уведомление, не нужно паниковать – у вас есть 30 рабочих дней на ответ. Можно либо подать декларацию об индивидуальном подоходном налоге, либо письменно пояснить происхождение средств.

Если переводы действительно связаны с продажей товаров или услуг без регистрации ИП, это повод легализовать деятельность. Порог входа для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Казахстане невысокий, а специальный налоговый режим позволяет платить фиксированный налог в размере 1% от дохода.

Ранее мы писали про то, что ИП можно будет ликвидировать в Казахстане в пару кликов