В Астане задержан руководить ТОО за мошенничество в особо крупных размерах

27 сентября 2022 года ДЭР по г.Астана задержан руководитель ТОО «Ас-Ай» Омар Аскар Асаевич по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. 

Так, Омар при взыскании с АО «Пассажирские перевозки» якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов.

В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 млн тенге.

На похищенные средства Омар А. приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и автомашину Range Rover за 60 млн тенге.

Наряду с этим, Омар А. для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге.

В этой связи, также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге.

Следствие продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК, разглашению не подлежит.