В Алматинской области раскрыта схема интернет-мошенничества на 250 млн тенге

Полицейские Алматинской области задержали предполагаемого организатора и троих участников интернет-мошеннической схемы, ущерб от которой составил около 250 млн тенге, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно данным следствия, схема начала действовать ещё в октябре 2023 года. Её основатель — 19-летний житель Алматинской области. Изначально он исполнял роль обычного дропа, но уже летом 2024 года стал координировать действия других участников. С января 2025 года юноша официально курировал всю преступную группу, в которую входили трое активных дроповодов.

Для обналичивания похищенных средств использовались более 30 мобильных устройств, подключённых к банковским приложениям, оформленным на 50 подставных лиц. Также были задействованы российские SIM-карты и карты зарубежных финансовых сервисов. Из незаконного оборота сотрудники киберполиции изъяли ноутбук, 11 SIM-карт иностранных операторов и десятки банковских карт.

Следствие установило, что куратор схемы заработал около 10 млн тенге, а его пособники — по 3 млн каждый. Один из дроповодов, начавший как исполнитель низшего звена, со временем стал доверенным лицом организатора и сопровождал других дропов в отделения банков, если возникали проблемы с блокировкой счетов.

Все подозреваемые задержаны и доставлены в департамент полиции Алматинской области. Сейчас ведутся оперативные действия и устанавливаются дополнительные фигуранты дела. Полиция готовит официальные запросы в финансовые организации, чтобы зарегистрировать все эпизоды мошенничества и уточнить общий ущерб.

Читайте также:

• В Жамбылской области раскрыта серия массовых интернет-мошенничеств: пострадали более 300 человек