Под председательством первого заместителя Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Габита Садырбекова проведено очередное заседание Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
Члены совета и приглашенные обсудили ряд вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности государственных органов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
«В частности, на заседании были обсуждены промежуточные результаты прохождения Казахстаном Взаимной оценки ЕАГ и ключевые вопросы экспертов-оценщиков, в рамках проведения запланированных встреч «Face to Face».
Кроме этого, были рассмотрены результаты оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе, а также выработаны предложения в части внесения изменений в Планы работ ведомств с включением мероприятий, направленных на минимизацию выявленных региональных рисков отмывания денег и финансирования терроризма», - сообщили в ведомстве.
По итогам встречи достигнуты договоренности между государственными и правоохранительными органами, направленные на успешное прохождение нашей страной Взаимной оценки.