У кого будут проверять мобильные переводы?

Комитетом государственных доходов с этого года начато получение сведений о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности согласно банковским данным, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.

Критерием отнесения к операциям, имеющим признаки предпринимательской деятельности, является получение физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на личный банковский счет (не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности).

Информация от банков будет предоставляться поэтапно:

С 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам;

С 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам;

С 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам;

С 2026 года – по остальной части населения.

Таким образом, на сегодня информация получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам, т.е. декларантам 1-го этапа всеобщего декларирования.