Схему отмывания 2 млрд тенге, полученных за "боди-массаж" разоблачили в Астане

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу выявил крупную схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом предоставления услуг боди-массажа, сообщает El.kz.

С 2021 по 2023 годы жительница Астаны получила незаконный доход в размере 2 млрд тенге. Параллельное финансовое расследование установило, что средства поступали на счета подозреваемой через сложные схемы легализации, включая использование банковских реквизитов родственников и доверенных лиц.

Для легализации средств подозреваемая зарегистрировала ТОО, перепродавала сельскохозяйственные культуры и таким образом легализовала 88,5 млн тенге. На преступные средства она приобрела:

- коммерческое помещение за 350 млн тенге;

- пять двухкомнатных квартир общей стоимостью 92 млн тенге;

- два коттеджа с земельными участками на сумму 667,5 млн тенге;

- две квартиры в элитных ЖК и парковочное место за 335,4 млн тенге;

- автомобиль Mercedes Benz G63 стоимостью 114 млн тенге.

На момент обыска изъяты наличные 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.

После начала расследования подозреваемая попыталась скрыть часть имущества, перепродав пять двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, что принесло ей дополнительный незаконный доход в 51,5 млн тенге.

Суд признал её виновной в организации притона (ст. 309 УК РК) и легализации доходов, полученных преступным путём (ст. 218 ч.3 УК РК). Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, включая проданные квартиры.

Расследование также начато в отношении наёмного работника, который дал ложные показания о фактическом собственнике имущества.

Читайте также:

• Полицейскому предложили взятку, чтобы избежать наказания за притон с проститутками