С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге

С начала года возмещено более 13 млрд тенге, сообщает El.kz со ссылкой на АФМ РК.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование 68 уголовных дел, связанных с созданием и руководством финансовыми пирамидами. Общий ущерб от их деятельности превысил 20 млрд тенге, из которых уже возмещено более 13 млрд тенге.

Эти данные были озвучены в рамках вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности, проведённого АФМ совместно с Министерством высшего образования и науки для более 100 вузов страны. В ходе мероприятия было представлено несколько ключевых инициатив агентства.

Специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам» нацелен на сокращение жизненного цикла таких схем и снижение числа вовлечённых в них вкладчиков. С начала года в интернете выявлено 47 финансовых пирамид. Закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, в которых состояло около 2 миллионов потенциальных вкладчиков, а на блокировку отправлено более 11,7 тысяч ссылок на сайты с признаками пирамид.

Участникам вебинара также напомнили о ключевых признаках, которые помогут распознать финансовую пирамиду:

• Обещание высокой прибыли без рисков и усилий.
• Обязательное привлечение новых клиентов.
• Активная реклама в интернете.
• Отсутствие регистрации компании в Казахстане или её недавнее создание.
• Отсутствие юридического сопровождения или некорректно составленные договоры.
• Приём вкладов наличными, криптовалютой или через платёжные системы в обход банков.

Для удобства граждан АФМ запустило Telegram-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компании на наличие признаков финансовой пирамиды.

Читайте также:

• Как не вложить деньги в финпирамиду: проверить компанию в Казахстане можно за одну минуту