Расследование по делу финансовой пирамиды «World Business Consulting» завершено

В Актюбинской области завершено досудебное расследование по делу о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «World Business Consulting». Установлено, что подозреваемые незаконно действовали в г. Актобе, представляя себя как международную инвестиционную компанию и вводя граждан в заблуждение, сообщает El.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), злоумышленники проводили презентации, предлагая выгодные условия для денежных инвестиций, обещая кредиты, покупку недвижимости и автомобилей по всему миру. Мошенники убеждали людей вложить свои средства, гарантируя высокие ежемесячные дивиденды. В результате их действий общий ущерб пострадавшим составил около 60 миллионов тенге.

Суд признал двоих граждан виновными и приговорил их к пяти годам лишения свободы условно. Пострадавшим был возмещён ущерб в полном объёме.

С начала года АФМ завершило расследование 62 уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид, организаторы которых нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге. На данный момент возмещено более 13 млрд тенге. Судебные приговоры вынесены по 35 делам, и 53 человека получили наказания от двух до девяти лет лишения свободы.

Для предупреждения деятельности подобных организаций были заблокированы более 10,7 тыс. интернет-ссылок, а также закрыто почти 300 чатов в социальных сетях и мессенджерах, предотвращая потенциальные финансовые потери свыше 2 миллионов граждан.

АФМ напоминает о необходимости осторожного подхода к инвестициям. Если вы или ваши близкие столкнулись с подозрительной деятельностью, обратитесь в Департамент экономических расследований или проверьте компанию на наличие признаков финансовой пирамиды через специальный телеграм-бот «BAIQApiramidaBOT».

Читайте также:

• АФМ Казахстана завершило расследование 57 дел по финансовым пирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге