В Карагандинской области задержан мужчина, занимавшийся нелегальным предпринимательством через торговлю цифровыми активами на криптовалютной бирже, сообщает El.kz, ссылаясь на пресс-службу АФМ.
Согласно предварительным данным, с января 2020 года по февраль 2023 года общий объем поступлений криптовалюты на его кошелек превысил 205 тысяч долларов США, что эквивалентно приблизительно 95 миллионам тенге. Злоумышленник осуществлял продажу криптовалюты, переводя средства через биржу BINANCE на криптокошельки покупателей с аккаунтов, зарегистрированных на его сына.
Как указывает МФЦА, ни у подозреваемого, ни у его сына не было лицензий на проведение такого рода обменных операций в статусе юридического лица.
По данному факту Департаментом АФМ Карагандинской области было начато досудебное расследование.
Читайте также: