Отмывание денег через криптовалюту: АФМ ликвидировал 36 криптообменников с оборотом 60 млрд тенге

Агентством по финансовому мониторингу РК в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.

- В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT, что составляет около 2,5 млрд тенге, - говорится в сообщении.

В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тысяч нелегальных онлайн-криптообменников.

Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.

- АФМ продолжает работу с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях. Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях, - отметили в пресс-службе.

Читайте также:

• Полицейского ранили ножом в Таразе