Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду «HAS Holding», пресечена Департаментом АФМ по Павлодарской области, передает ИА Еl.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК
Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы.
Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.
Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», «Holding AS», «ХАС-Логистик», «light-AS» и других компаний.
Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге.
Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду.
Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в гг.Астана и Косши многоквартирных домов, создавая имитацию строительства, создавая декорацию и нанимая специальную технику.
Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги.
Организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС , в его отношении с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей».
В настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи просим доверять только официальной информации.