Совместными действиями АФМ и МВД выявлена схема распространения наркотиков в Костанайской области, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Сотрудники Департамента мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения АФМ в рамках поступившей от МВД информации о продаже наркотиков через телеграм-канал, провели анализ и выявили реализаторов наркотических средств в Костанайской области.
«С использованием современных технологий в поле зрения попали подозрительные операции по банковским счетам, через которые и была разоблачена преступная схема. Анализом установлены более 350 потребителей наркотиков и организаторы распространения запрещенных веществ. Как показал анализ, всего с июня по сентябрь незаконный оборот от преступной деятельности составил более 41 млн тенге. Результаты данного анализа финансовых потоков были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего задержания реализаторов», - сообщили в АФМ.