Министерство внутренних дел (МВД) и Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана объединили усилия для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Встреча между министром внутренних дел Ержаном Саденовым и председателем АФМ Дмитрием Малаховым завершилась подписанием Меморандума о взаимном сотрудничестве, сообщает El.kz.
Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами в борьбе с преступлениями, связанными с высоким риском отмывания денег. В рамках этого соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции. Также будет применен метод параллельных финансовых расследований по принципу "follow the money" (следуй за деньгами), что позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, извлекающих прибыль из преступной деятельности.
Министр Ержан Саденов отметил, что преступность все чаще переходит в киберпространство, используя теневые инструменты для отмывания криминальных доходов. Он подчеркнул, что успешные примеры сотрудничества межведомственных следственно-оперативных групп в Астане и Караганде уже позволили выявить факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов.
Председатель АФМ Дмитрий Малахов выразил уверенность в том, что сотрудничество с МВД будет надежным и плодотворным в борьбе с финансовыми преступлениями. Совместные усилия двух ведомств направлены на более эффективное выявление и пресечение финансовых схем, используемых для легализации криминальных доходов.
Главы ведомств уверены, что их скоординированная работа выведет борьбу с финансовыми преступлениями на новый уровень, обеспечивая противостояние современным вызовам и угрозам.