Лидера финпирамиды "Капитал мечты" арестовали в Мангистауской области

Завершено досудебное расследование в отношении руководителей финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" Департаментом АФМ Мангистауской области, сообщает El.kz, ссылаясь на АФМ.

В процессе расследования организатору были предъявлены обвинения в создании и управлении финансовой (инвестиционной) пирамидой. Это было осуществлено путем привлечения инвесторов на условиях договоров доверительного управления имуществом и заемных договоров, предусматривающих выплату 10% от вложенной суммы ежемесячно.

В результате этих действий потерпевшим был нанесен ущерб на сумму более 1 миллиарда тенге, что является особо крупным размером.

Руководителю ТОО "Капитал мечты" в качестве меры пресечения было назначено содержание под стражей.

Теперь уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Читайте также:

• Поезд сбил двух железнодорожников в Жамбылской области