Крупное онлайн-казино "накрыли" в трёх городах Казахстана

Агентство по финансовому мониторингу запустило предварительное расследование в отношении незаконной организации онлайн-казино. Для участия в играх, сайты предлагали ссылку на Telegram канал, где игрокам предоставлялись реквизиты для пополнения баланса, сообщает El.kz.

Оплата производилась через карточные счета и электронные кошельки, после чего игрокам предоставлялись логин и пароль для участия в играх. Ставки и выплаты выигрышей осуществлялись через счета иностранных лиц.

В результате обысков, проведенных в городах Атырау, Актобе и Актау, были изъяты материальные доказательства, такие как ноутбуки с игровыми программами и мобильные телефоны с банковскими приложениями, зарегистрированные на иностранных граждан и граждан РК. Все движимое и недвижимое имущество организаторов и причастных лиц было арестовано на общую сумму 167 миллионов тенге. Также были наложены аресты на все счета второго уровня в банках, принадлежащие организаторам и участникам.

Онлайн-азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000 тенге. Общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета, используемые для незаконной организации игорной деятельности, превышает три миллиарда тенге. Подозреваемые были задержаны и отправлены в следственный изолятор. Судом была установлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до двух месяцев.

Читайте также: 

Как в Казахстане решается проблема контрабанды