Казахстанские комплаенс-специалисты признаны лучшими на Евразийской Олимпиаде по финансовой безопасности

Конкурс прошёл на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая состоялась в Сочи с участием представителей Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает El.kz. В формате интерактивного обсуждения специалисты соревновались в финансовом анализе для выявления сложных схем мошенничества и эффективных методов борьбы с ними.

От Казахстана на конкурс был представлен кейс криптобиржи «ATAIX Eurasia ltd.», подготовленный Айдыном Мукашевым. В своём кейсе специалист раскрыл схему с использованием дроппов и VPN, что позволило экспертам определить конечного организатора преступной схемы. Такой инновационный подход вызвал большой интерес, и было принято решение поделиться этим опытом на Евразийском пространстве.

По итогам голосования казахстанский кейс был признан лучшим на конкурсе. Эксперты отметили высокую готовность казахстанской системы ПОД/ФТ к современным вызовам и угрозам. Успех в этом конкурсе стал ещё одним подтверждением лидерства Казахстана в сфере противодействия финансовым преступлениям.

Олимпиада собрала более 600 участников, среди которых были лучшие школьники и студенты из 36 стран мира. Казахстанская команда была представлена 10 студентами и магистрантами ведущих вузов страны, включая Академию правоохранительных органов при ГП РК, Карагандинскую академию МВД РК им. Б.Бейсенова, Maqsut Narikbayev University, Turan University и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана.

Читайте также:

• Казахстан успешно разместил еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов