Kaspi Profit – мошенническая схема, прикрывающаяся именами сразу нескольких известных казахстанских банков

Весной 2024 года El.kz писал о том, что распространяемая в сети информация о некоем инвестиционном проекте Kaspi Profit, по информации Stopfake, является фейком. Прикрываясь громкими брендами и дипфейками первых лиц известных БВУ, в том числе самого Михаила Ломтадзе, мошенники усыпляют бдительность граждан обещая гарантированный постоянный доход.

Что случилось?

Корреспондент El.kz, наткнувшись в социальной сети Instagram на рекламу такого рода оставил свой номер телефона и незамедлительно получил обратный звонок. Мужчина с хорошо поставленным голосом, представившийся сначала старшим менеджером инвестиционного проекта Kaspi Profit Айдаром Омаровым, начал расспросы с того, насколько потенциальный клиент осведомлен о предмете разговора. Выяснив, что "клиент" не знает ничего, но хотел бы получить стабильный пассивный доход, господин Омаров озвучил суммы инвестиций, с которых пришлось бы начать: речь шла о 60-120 тысячах тенге. При этом проект, по словам оператора (на заднем фоне разговор сопровождал гул большого колл-центра) является финансовым продуктом инвестиционной компании Halyk Finance, а "операции проводятся через Национальный банк Казахстана". Каким образом это происходит, и почему Halyk Finance работает под брендом Kaspi, звонивший ответить не сумел. Однако за время разговора он выпытал у "жертвы" профессию, город проживания, средний доход в месяц, информацию о том, были ли просрочки по кредитам (кредитную историю любые финансовые организации проверяют самостоятельно) и были ли займи в МФО. Кроме того, номер телефона "будущего инвестора" попал в базу, то есть ему в дальнейшем может перезвонить друг "специалист" с другим сценарием.

Редакция El.kz предупреждает: инвестиции – это высокорисковая деятельность, ни о каком стабильном растущем дополнительном доходе речи быть не может. Компания Halyk Finance работает только под своим брендом. Что уж говорить о мягкой "е" в слове "KASE". Этому мошенники тоже пока не научились.

Будьте бдительны и не переводите средства ни на какие подозрительные счета.