Агентство финансового мониторинга (АФМ) сообщило об увеличении случаев вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт. Люди, желая помочь или заработать лёгкие деньги, предоставляют свои карты для финансовых операций, не осознавая, что таким образом они становятся «дропами» — участниками криминальных схем, сообщает El.kz.
По данным АФМ, через такие схемы могут отмываться деньги, полученные от киберпреступлений или торговли наркотиками и людьми. Согласно проведённому анализу, около 30 тысяч банковских карт были задействованы в преступных схемах реализации наркотиков, общий оборот которых составил 22 млрд тенге.
Участие в таких операциях грозит серьёзными последствиями — от конфискации имущества до административного и уголовного наказания. Наибольшему риску подвержены люди, находящиеся в трудной финансовой ситуации, такие как безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые стремятся к быстрому заработку, не осознавая возможные последствия.
Недавние случаи в Астане, Караганде и Темиртау показывают, что в преступные схемы вовлекаются как студенты, так и пенсионеры. Например, студенты из этих городов и 64-летняя пенсионерка из Темиртау использовали свои карты для отмывания денег от продажи наркотиков через Telegram-магазины. Через их счета было отмыто более 100 млн тенге, а общий оборот магазина составил свыше 2 млрд тенге.
Ещё один случай произошёл с 20-летним студентом из Алматы, на карту которого поступило 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов, варьировавшиеся от 7,5 до 15 тысяч тенге, соответствовали стоимости разовых доз наркотиков. Все полученные деньги затем переводились на криптокошельки злоумышленников.
Гражданам рекомендуют быть бдительными. Если вам предлагают переводы денег за вознаграждение, и контакт происходит исключительно онлайн, это может быть признаком преступной схемы.
В случае столкновения с подобными предложениями прекратите контакты с мошенниками и не переводите деньги. Сообщите о ситуации в соответствующие органы.
Читайте также: