История финансовой пирамиды «Chia Tai Pharmaceutical»: как это было

Гособвинителем ЗКО доказана вина организатора финансовой пирамиды «Chia Tai Pharmaceutical». Подробности истории этой финпирамиды рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, сообщает ИА El.kz.

История началась с того, что уроженка Чингирлауского района ЗКО с сентября 2022 года по апрель месяц 2023 года вступила в финансовую пирамиду «Chia Tai Pharmaceutical» и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении.

- Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод, она незаконно привлекала денежные средства вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности фармацевтического предприятия. В результате ее преступной деятельности 185 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 180 млн тенге, - говоритяс в сообщении.

С учетом принципиальной позиции государственного обвинителя прокуратуры Бурлинского района полностью доказана вина подсудимой в части создания и руководства финансовой пирамидой, а также легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.2 ч.3 ст.217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), п.3 ч.2 ст.218 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) и в совокупности уголовных правонарушении назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 5 лет, - отметили в пресс-службе.

Причиненный ущерб в размере свыше 180 млн тенге полностью взыскан в пользу потерпевших. Приговор суда вступил в законную силу.

Читайте также:

• В Алматы заблокированы телеграм-каналы, распространявшие наркотики