Финансовые разведки со всего мира собрались чтобы обсудить борьбу с отмыванием денег

Делегация Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан, возглавляемая Председателем Дмитрием Малаховым, участвует в международном форуме, посвященном проблемам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Форум проходит с 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде, Россия, сообщает El.kz.

На форуме присутствуют представители финансовых разведок из России, ОАЭ, Китая, Египта, Бразилии, Кубы, а также из стран СНГ, включая Армению, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Участники обсуждают актуальные вызовы в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, особенно в контексте использования новых технологий, и обмениваются опытом международного сотрудничества для снижения транснациональных рисков в этой области.

Пресс-служба АФМ РК

Представители казахстанского Агентства активно участвуют в обсуждениях, делится опытом страны по противодействию использованию виртуальных активов для финансовых преступлений, а также усилиями Казахстана по возвращению преступных активов.

Дмитрий Малахов также принял участие в 26-м заседании Совета руководителей подразделений финансовых разведок, где были утверждены планы работы Совета и его рабочих групп на текущий год, обсуждены меры по минимизации рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.

На полях форума также состоялись двусторонние встречи казахстанской делегации с руководителями финансовых разведок других стран, в ходе которых были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества.